Почему юридическая комплаенс-проверка поставщиков должна быть автоматической, а не ручной

Ручная проверка — это долго, утомительно и монотонно. Человек может пропустить важные детали: не заметить мелкий судебный иск, не проверить аффилированность, или, в спешке, просто ошибиться при вводе данных. Например, офицер СБ, проверяя нового контрагента, может пропустить запись об участии в арбитражном споре на небольшую сумму, не придав ей значения. Однако этот «мелкий» иск может быть первым из десятков, которые уже готовятся к подаче. Эти ошибки могут стать причиной серьезных финансовых и юридических проблем для компании.

Чтобы провести полную проверку, комплаенс-офицеру требуется 3–5 рабочих дней. В условиях, когда бизнесу нужно оперативно заключать контракты, такая задержка становится критической. Она создает «бутылочное горлышко» в отделе закупок: менеджер по закупкам не может приступить к согласованию договора, пока не получит одобрение от юридической службы, что приводит к простою. Это замедляет все бизнес-процессы, ставит под угрозу выполнение планов по производству и даже может привести к потере ценных клиентов, которые уйдут к более оперативным конкурентам.

Ручная проверка — это всегда «снимок» ситуации на один конкретный момент времени. Данные в открытых источниках постоянно меняются. Пока юрист вручную собирает информацию, она может устареть. Например, сегодня у поставщика нет проблем, а завтра против него подают иск. Ручная проверка не может обеспечить мониторинг в режиме реального времени. Система не может отследить, что поставщик, которого вы вчера одобрили, сегодня стал фигурантом дела о банкротстве.

Офицер службы безопасности начинает свой день с разбора десятков писем с документами от потенциальных поставщиков. Он тратит 2–3 рабочих дня на проверку одного контрагента, вручную собирая выписки из ЕГРЮЛ, просматривая картотеки арбитражных дел, ища информацию в новостях. Из-за спешки или усталости он может пропустить важные риски, а компания остается уязвимой. Он занят рутиной, а не анализом, и его ценность для бизнеса падает. 

Комплаенс-офицер запускает процесс проверки одним нажатием кнопки. ИИ-агент «Цифровой Комплаенс» мгновенно сканирует десятки внешних реестров и собирает полную доказательную базу. В результате специалист получает готовое «Комплаенс-досье» с подсвеченными рисками. Этот процесс, который раньше занимал 3 дня, теперь выполняется всего за минуты. Время, которое раньше уходило на рутину, теперь можно направить на более важные задачи, например, на анализ сложных юридических рисков или на разработку стратегии по снижению рисков в рамках компании.
Ваши юристы и офицеры СБ перестают заниматься рутинным сбором данных. ИИ-агент выполняет всю механическую работу, освобождая до 80% их времени. Теперь они могут сосредоточиться на более важных задачах: анализе сложных юридических рисков, выстраивании стратегии и принятии взвешенных решений. Это повышает их эффективность и превращает из операторов ввода данных в настоящих стратегов.